Какие документы обычно запрашивают у поставщиков перед подписанием договора

Запросить у контрагента ряд документов до заключения сделки. Обычно запрашиваются копии следующих документов: свидетельства о государственной регистрации; свидетельства о постановке на налоговый учет; устава. Конечно, законом не регламентированы требования к сроку между моментом получения выписки и моментом ее предоставления налогоплательщику — однако чем меньше этот срок, тем лучше. Дополнительно можно запросить сведения о штатной численности контрагента, его имущественном положении, составе и стоимости основных средств, репутации на рынке, опыте работы в той или иной сфере — это тоже будет признано проявлением осмотрительности постановление ФАС МО от 1 марта г. Правда, по поводу необходимости подтверждения фактической деятельности контрагента судебная практика неоднозначна. Так, суды могут сделать вывод, что для признания налогоплательщика добросовестным недостаточно подтвердить статус юридического лица контрагента.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Документов много не бывает: что требовать от китайских поставщиков? В этой статье я хотел бы поделиться своим опытом и рассказать о том, какие документы не нужно стесняться просить предоставить китайских поставщиков или производителей при непосредственном сотрудничестве. Сами китайцы сильно не заморачиваются по поводу документов и не очень любят их показывать, а тем более что-либо подписывать, так как все они работают по предоплате и в отличие от покупателей абсолютно ничем не рискуют. Все переписки по электронной почте или скайп можно приравнять к устным договоренностям, которые меркнут в языковом барьере. В итоге, никто ни за что не отвечает.

Решение есть: следует перед подписанием договора провести проверку контрагента Другими рекомендательными документами являются письма Минфина РФ от 6 Проверку обычно проводят в четыре этапа. Для заключения договора проверьте документы, которые подтвердят реальность документов от поставщика перед подписанием договора; Документы для который обычно присылают китайские поставщики, то эти документы вам не пока не посчастливилось их же лично запрашивать и переводить. Как проверить партнера перед подписанием договора? Список запрашиваемых документов у юридического лица Перед тем, как на внесен ли потенциальный контрагент в реестр недобросвестных поставщиков, нет ли Обычно перед заключением договора запрашивают выписку из ЕГРЮЛ и копию.

Какие документы запросить у поставщика

Прочие проверки июля Торговое предприятие имеет около договоров с покупателями, а поставщик у нее один. Какие должны быть документы на этого поставщика, что бы налоговый орган не смог бы предъявить что данный поставщик создан покупателем. Какие действия по проверки поставщика надо провести что бы налоговая не смогла предъявить что покупатель не предпринял все меры предосторожности при выборе честного налогоплательщика в лице поставщика. Требуется также судебная практика по этому вопросу которая сложилась в пользу налогоплательщика и с их доводами. Тема: Прочие проверки У контрагента необходимо запросить, прежде всего, учредительные документы. В зависимости от вида юридического лица это могут быть устав или учредительный договор. Необходимо проверить, чтобы учредительные документы были представлены полностью. До заключения договора с новым контрагентом рекомендуется его проверить. Чтобы минимизировать риск возникновения налоговой ответственности в связи с непроявлением должной осмотрительности и осторожности, налогоплательщику необходимо совершить комплекс действий по выбору и проверке контрагента. Во-первых, нужно собрать необходимую информацию документы о контрагенте. Налогоплательщикам, совершающим сделки с неизвестными контрагентами, желательно разработать и использовать процедуру оперативной проверки поставщика исполнителя до заключения договоров и подписания первичных учетных документов. Эту процедуру имеет смысл закрепить в локальном акте организации.

Что проверить перед заключением договора

Прочие проверки июля Торговое предприятие имеет около договоров с покупателями, а поставщик у нее один. Какие должны быть документы на этого поставщика, что бы налоговый орган не смог бы предъявить что данный поставщик создан покупателем.

Какие действия по проверки поставщика надо провести что бы налоговая не смогла предъявить что покупатель не предпринял все меры предосторожности при выборе честного налогоплательщика в лице поставщика. Требуется также судебная практика по этому вопросу которая сложилась в пользу налогоплательщика и с их доводами. Тема: Прочие проверки У контрагента необходимо запросить, прежде всего, учредительные документы.

В зависимости от вида юридического лица это могут быть устав или учредительный договор. Необходимо проверить, чтобы учредительные документы были представлены полностью. До заключения договора с новым контрагентом рекомендуется его проверить. Чтобы минимизировать риск возникновения налоговой ответственности в связи с непроявлением должной осмотрительности и осторожности, налогоплательщику необходимо совершить комплекс действий по выбору и проверке контрагента.

Во-первых, нужно собрать необходимую информацию документы о контрагенте. Налогоплательщикам, совершающим сделки с неизвестными контрагентами, желательно разработать и использовать процедуру оперативной проверки поставщика исполнителя до заключения договоров и подписания первичных учетных документов. Эту процедуру имеет смысл закрепить в локальном акте организации.

Во-вторых, необходимо проанализировать собранную информацию и убедиться в том, что отсутствуют основания сомневаться в добросовестности контрагента. Другими словами, у налогоплательщика не должно быть причин полагать, что: Внимание!

Налогоплательщик обратился в суд с заявлением о признании решения инспекции недействительным. Суды первой, апелляционной, кассационной инстанций отказали в удовлетворении требований по ряду оснований. В частности, суд апелляционной инстанции не принял в качестве доказательств копии лицензий на производство строительных материалов, поскольку эти документы не были заверены печатями контрагентов постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 27 апреля г.

Инспекция сослалась на то, что налогоплательщик не проявил должной осмотрительности и осторожности в выборе контрагентов. Однако заявитель не представил надлежащих доказательств в обоснование своей позиции. Так, суд указал, что представленные налогоплательщиком выписки из ЕГРЮЛ по спорным контрагентам не могут свидетельствовать о проявлении должной осмотрительности, поскольку они получены заявителем уже после заключения договоров с контрагентами постановление ФАС Московского округа от 28 марта г.

Локальный акт, устанавливающий процедуру проверки поставщика исполнителя , будет лишний раз доказывать добросовестные намерения налогоплательщика при выборе контрагента.

Более подробную информацию вы можете посмотреть в файле ответа. Проверка позволит сэкономить время и деньги компании. Ведь, заключив договор с контрагентом, который, к примеру, находится на грани банкротства, организация рискует как потерять переданные по договору материальные ценности, так и не получить желаемого результата и, более того, рискует быть вовлеченной в длительную судебную тяжбу.

В данной рекомендации пойдет речь о некоторых гражданско-правовых рисках, которые можно предотвратить до заключения договора при помощи внешних источников информации государственных реестров, интернет-сайтов, специализированных СМИ. Риск подписания договора с незарегистрированным контрагентом Может получиться так, что организация, с которой предполагается заключить договор, вообще не зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц ЕГРЮЛ.

Несмотря на то что такие ситуации встречаются крайне редко, перед тем как заключать договор с незнакомой организацией, лучше удостовериться, что такая организация все же существует.

Если окажется, что контрагент не зарегистрирован, это может повлечь негативные последствия для организации, которая заключила договор с таким контрагентом. Если же организация не зарегистрирована, то она не может приобретать права и обязанности, в том числе заключать гражданско-правовые договоры. Риск участия в судебных процессах Организация хочет заключить договор с новым для нее контрагентом, но при этом не знает, насколько он добросовестно будет исполнять свои обязанности по договору.

Конечно, если контрагент нарушит свои обязательства, то нарушенные права можно будет защитить в судебном порядке. В таком случае можно проверить, как часто потенциальный контрагент участвовал в судебных процессах. Или, напротив, может выясниться, что потенциальный контрагент часто предъявляет иски к своим клиентам поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам и т.

Проверить, насколько часто организация и или предприниматель участвовали или участвуют в судебных спорах, можно с помощью интернет-сайтов соответствующих судов. В окне для поиска можно указать название конкретного участника дела и получить список судебных процессов, в которых он участвовал. В картотеке имеется информация обо всех участвующих в деле лицах, о судье, рассматривавшем дело, а также обо всех судебных актах, принятых в рамках данного дела.

Кроме того, картотека содержит информацию о датах совершения тех или иных процессуальных действий в рамках конкретного дела, о номере дела, сумме иска и т. Для получения необходимой информации о деле система предоставляет простой поиск по соответствующему номеру, истцу или ответчику, фамилии судьи, а также по дате регистрации соответствующего процессуального документа.

При этом для отображения списка дел достаточно указать хотя бы один из параметров. Информация предоставляется либо в виде списка дел, отобранных в соответствии с заданными параметрами, либо в виде карточки конкретного судебного дела, имеющего уникальный номер, присвоенный в арбитражном суде первой инстанции.

Получение информации в электронном виде с помощью картотеки арбитражных дел позволяет экономить значительное количество времени, избавляя от необходимости подачи соответствующих запросов и телефонных звонков в суды. Информация о количестве, частоте, а также о содержании судебных споров потенциального контрагента позволит получить больше информации о методах его работы и о его деловой репутации.

Что делать, если договор с организацией-сутяжником все же был заключен? Закон не позволяет потребовать досрочного расторжения договора по одной лишь причине, что контрагент слишком часто участвует в судебных спорах.

Риски ликвидации, реорганизации и банкротства Организации при выборе контрагентов предпочитают не иметь дело с теми компаниями, которые находятся на этапе реорганизации и уже тем более в процессе ликвидации или в отношении которых возбуждена процедура банкротства. В свою очередь организация, в отношении которой возбуждена процедура банкротства, не имеет средств для погашения всех своих долгов, поэтому заключать договоры с ней экономически нецелесообразно. Предположим, после заключения договора с незнакомой организацией выясняется, что новый контрагент находится в процессе реорганизации путем разделения или путем выделения нового юридического лица.

В этой ситуации есть риск, что его обязательства по заключенному договору могут быть переданы более слабому в экономическом отношении правопреемнику.

Это может грозить убытками, вызванными невозможностью исполнения правопреемником своих обязательств и недостаточностью его имущества для удовлетворения требований всех кредиторов. Как предотвратить подобные риски? Проверить, находится ли предполагаемый контрагент в процессе реорганизации или ликвидации, можно по информации, содержащейся в ЕГРЮЛ.

Если в реорганизации участвуют два и более юридических лиц, такое уведомление направляет то юридическое лицо, которое последним приняло решение о реорганизации, или то, на которое эта обязанность возложена самим решением о реорганизации.

О ликвидации юридического лица в ФНС России письменно сообщают в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации. Такая обязанность возложена на того, кто принял решение о ликвидации: то есть на учредителей участников юридического лица или на государственный орган.

Даже если на момент заключения договора в ЕГРЮЛ не было сведений о том, что данная организация находится в процессе ликвидации, но решение о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии уже было принято, то в суде можно признать договор недействительным.

Учредители участники юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию или ликвидатора п.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица п. Следовательно, с момента принятия решения о ликвидации полномочия на заключение гражданско-правовых сделок имеются лишь у ликвидатора председателя ликвидационной комиссии. Пример из практики. Суды указали, что полномочия директора общества с момента назначения ликвидационной комиссии ограничиваются законом, и он уже не вправе выступать от имени юридического лица в отношениях с другими лицами, в том числе в гражданско-правовых сделках.

Признание юридического лица банкротом судом влечет его ликвидацию п. Такое решение может быть принято в отношении юридического лица в том случае, если оно является недействующим. Риск неисполнения или ненадлежащего выполнения контрагентом своих обязательств по договору Выяснить, как будет исполнять свои обязательства контрагент в полном объеме в определенный договором срок или ненадлежащим образом до начала срока исполнения уже заключенного договора, как правило, невозможно.

Между тем существуют определенные способы хотя бы незначительно повысить шансы не заключить договор с недобросовестным контрагентом. Некоторые государственные органы ведут собственные реестры недобросовестных организаций. Если потенциальный контрагент значится в указанных реестрах, то при взаимодействии с ним нужно проявить особую осмотрительность.

В любом случае о факте нахождения потенциального контрагента в списках недобросовестных поставщиков и должников юристу обязательно нужно проинформировать руководство.

В то же время нужно иметь в виду, что отсутствие информации о потенциальном контрагенте в реестре недобросовестных поставщиков и в банке должников еще не гарантирует того, что указанный контрагент будет исполнять свои обязательства надлежащим образом.

Если в таких реестрах нет информации о контрагенте, о добросовестности должников можно сделать вывод по косвенным признакам. В отличие от факта нахождения контрагента в реестре недобросовестных должников такие косвенные признаки сами по себе еще не означают, что контрагент является недобросовестным. Но если такие признаки у контрагента есть, при заключении договора с ним нужно проявить максимальную осторожность.

Такую информацию можно получить из данных бухгалтерской отчетности компании. Запрашивать финансовые документы у самого контрагента, как правило, не имеет смысла, поскольку их крайне неохотно представляют даже в тех случаях, когда финансовая отчетность безупречна. Однако данные бухгалтерской отчетности любого юридического лица, осуществляющего свою деятельность на территории России за исключением Центробанка России и организаций государственного сектора , можно запросить у Федеральной службы государственной статистики Росстат.

Получить бухгалтерскую отчетность организации можно в соответствующем территориальном органе Росстата или в электронном виде. Из бухгалтерской отчетности, в частности, можно получить информацию о количестве заемных средств, о том, какая сделка будет считаться крупной для организации, и т. Однако есть риск, что Росстат не сможет предоставить необходимую информацию о контрагенте. Дело в том, что штраф за непредоставление информации о бухгалтерской отчетности в Росстат небольшой, поэтому может оказаться, что потенциальный контрагент не выполнил обязанность по предоставлению своей отчетности в Росстат.

Однако есть риск, что сведений о стоимости чистых активов юридического лица в указанном реестре не окажется. Это связано с тем, что в законе пока нет ответственности за непредставление организацией данных сведений. По этой причине юридические лица зачастую игнорируют обязанность вносить указанные сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Или заключить договор на техобслуживание медтехники с организацией, не обладающей лицензией на проведение таких работ. Наконец, может оказаться, что договор со стороны контрагента подписан лицом, не имеющим на это полномочий. Это чревато дополнительными расходами и убытками для вашей компании, а возможно, и судебными спорами. Кроме того, чтобы снизить эти риски в рамках длительных отношений с одним и тем же контрагентом, имеет смысл периодически запрашивать у него актуальные версии перечисленных ниже документов.

На необходимость истребования определенных документов желательно указать в Положении о договорной работе компании. В то же время если у предполагаемого контрагента возникнут вопросы по поводу необходимости истребования у него всех или какого-то определенного документа, то в этом случае всегда можно будет сослаться на правила, установленные во внутреннем документе организации.

Учредительные документы. Не имеет смысла запрашивать выписки из учредительных документов, первые и последние страницы устава и т. В этом случае не удастся выяснить всю необходимую информацию. Определить, последняя ли версия уставных документов была представлена контрагентом, можно по выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ЕГРЮЛ. При возникновении сомнений относительно достоверности представленных документов можно истребовать у контрагента все предыдущие редакции учредительных документов.

Если юридическое лицо меняло наименование, то в этом случае наименование организации, указанное в учредительных документах, может не совпадать с наименованием организации в свидетельстве ОГРН. Дело в том, что при изменении наименования новое свидетельство о государственной регистрации юридического лица не выдается.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика свидетельство ИНН. Наименование организации, указанное в учредительных документах, должно совпадать с наименованием организации в свидетельстве ИНН. Документы, подтверждающие полномочия лица, которое будет подписывать договор. Например, его полномочия по совершению гражданско-правовых сделок могут быть ограничены определенной суммой.

В результате сделки, совершенные с нарушением такого ограничения, могут быть признаны недействительными ст.

Какие документы запросить при заключении договора с иностранной компанией

Документы, которые нужно запросить у контрагента — индивидуального предпринимателя Перед заключением сделки с новым контрагентом или с контрагентом, с которым организация не имела деловых отношений в течение длительного времени, рекомендуется запросить у него уставные и иные правоустанавливающие документы, подтверждающие саму возможность заключения с ним договора. Если этого не сделать, организация рискует, например, заключить договор аренды с компанией, не являющейся собственником объекта аренды и не обладающей правом сдавать это имущество в аренду. Или заключить договор на техобслуживание медтехники с организацией, не обладающей лицензией на проведение таких работ. Наконец, может оказаться, что договор со стороны контрагента подписан лицом, не имеющим на это полномочий. Это чревато дополнительными расходами и убытками для вашей компании, а возможно, и судебными спорами. Кроме того, чтобы снизить эти риски в рамках длительных отношений с одним и тем же контрагентом, имеет смысл периодически запрашивать у него актуальные версии перечисленных ниже документов.

Какие документы запросить у контрагента, чтобы исключить юридические риски

Как выбрать консалтинговое агентство? Как избежать санкций со стороны налоговой службы и доказать проявление должной осмотрительности? Как не заключить невыгодную сделку? Как не допустить неисполнения заказа контрагентом? Решение есть: следует перед подписанием договора провести проверку контрагента для подтверждения его деловой репутации, правоспособности и финансово-материального обеспечения. В каких случаях требуется проверка В деятельности практически каждой компании может возникнуть неприятная ситуация, когда налоговые органы отказывают в вычете налога на добавленную стоимость или признают сделку сомнительной, расходы неподтвержденными, а налоговую выгоду необоснованной. Это может быть вызвано тем, что контрагент, казавшийся при заключении сделки вполне надежным, был признан налоговой службой недобросовестным. При этом компания или предприниматель не потрудились его проверить. Российское законодательство не содержит требований об обязательном проведении проверки контрагента, но контролирующие организации немалое внимание уделяют проявлению налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе контрагента. Оно определяет основные критерии должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента.

Как правильно проверить контрагента на добросовестность?

Какие документы нужно запросить у контрагента прежде, чем заключить договор? Что случилось? У вашей компании появился новый контрагент. Компания вам незнакома, поэтому вы начинаете искать информацию о ней в открытых источниках, иными словами — в интернете.

Как проверить партнера перед подписанием договора? Список запрашиваемых документов у юридического лица Перед тем, как на внесен ли потенциальный контрагент в реестр недобросвестных поставщиков, нет ли Обычно перед заключением договора запрашивают выписку из ЕГРЮЛ и копию. Список документов для проверки контрагента при заключении договора; Какие для продажи ТНП, в качестве них обычно выступают те товарные единицы, Номера реквизитов договора поставки товара и накладной. . В этом случае рекомендуется запрашивать перевод документов на русский язык. Так принято, что документы готовит поставщик или исполнитель. Обычно в договоре бывают такие разделы: . ЗАПРАШИВАЕТ ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ И СЧЕТ-ФАКТУРЫ ЗА На основании письменного договора намного проще доказать свою правоту перед контрагентом и судом.

Свидетельствующие о наличии полномочий лица, которое будет подписывать договор. Лицензию на работу если вид деятельности требует её наличия. Образец подписи руководителя компании. Лучше всего просить предоставить нотариально заверенные копии документов или подписанные должностным лицом фирмы.

Какие документы обычно запрашивают у поставщиков перед подписанием договора

Какие документы обычно запрашивают у поставщиков перед подписанием договора Какие документы нужно запросить у контрагента перед заключением договора Определить, последняя ли версия уставных документов была представлена контрагентом, можно по выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ЕГРЮЛ. При возникновении сомнений относительно достоверности представленных документов можно истребовать у контрагента все предыдущие редакции учредительных документов. Унифицированной формы акта нет. Для подтверждения наличия у контрагентов необходимых для вашего сотрудничества прав и полномочий целесообразно время от времени делать запрос актуальных документов. Договорная работа на предприятии должна иметь систематизированный характер. Как открыть кафе Первый шаг на пути к успешному кафе — это создание бизнес-плана. Только в процессе создания бизнес плана, вы определите вашу целевую аудиторию, займетесь исследованием конкурентов и набросаете первые планы роста вашего кафе. Как только вы разложите по полочкам всю нужную информацию, то увидите все плюсы и минусы вашей стратегии, концепции кафе и бренда в целом.

10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

Какие документы нужно запросить у контрагента прежде, чем заключить договор? Какие документы должна предоставить иностранная организация на поставку товара могут удостоверяться нотариально. Еще одной особенностью работы с документами, предоставляемыми иностранными организациями, является то, что в отдельных случаях перечень документов установлен законодательно.

Какие документы нужно запросить у контрагента прежде, чем заключить договор?

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Документы для договоров!!!! Поставщикам и банкам!
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев...

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных